С точки зрения государства и его экономики отмывание денег может принести как ущерб (если деньги вкладываются в «теневую» экономику, вывозятся из страны, оказывают влияние на распределение денежных ресурсов), так и иметь временные положительные последствия. Как правило, многие «оффшорные государства» не интересуются происхождением тех денег, которые вкладываются в развитие их экономик и составляют значительную часть ВВП.
Однако есть обстоятельства, которые заставляют полагать, что отмывание денег имеет потенциально разрушительные последствия для экономики, политической и социальной сферы. Многие из этих последствий коснулись и России.
Среди негативных последствий отмывания денег называют связь этого процесса с другими отрицательными явлениями – терроризмом, незаконным рас наркотических средств и оружия, работорговлей, нелегальной эмиграцией. Легализация денег может быть как первопричиной этих явлений, усиливая их масштаб, так и последствием. В любом случае, отмывание преступных доходов придает террористическим и криминальным группам дополнительные стимулы для расширения своей деятельности.
Не менее важны собственно экономические последствия отмывания. В его результате происходит подрыв целостности финансовых рынков, в том числе мировых. Этот процесс особенно усилился благодаря увеличению скорости передвижения капиталов из одной страны в другую. Внезапные и стремительные перемещения «грязного» капитала могут вызвать банкротство банков и других финансовых институтов. Показательными примерами в этом отношении могут служить отзыв лицензии в 2004 г. у «Содбизнесбанка» или банкротство «Гута-Банка» в России, банкротство «Международного кредитно-коммерческого банка», «Берингс-банка» – на международном уровне.
При этом государство не всегда имеет возможность для проведения эффективной экономической политики. Возникает и развивается огромная теневая сфера деформировать национальную экономику. Растет инфляция, происходит подрыв легального частного сектора. Огромные суммы наличных отмытых денег ставят под сомнение возможность осуществления успешной денежно-кредитной политики.
Особенно страдают слабые развивающиеся экономики. Зачастую объем нелегальных денежных средств превышает бюджеты таких государств, что фактически означает криминализацию всей страны. По таким сценариям ситуация нередко развивается в странах Латинской Америки – Колумбии, Боливии, Перу. Огромные доходы (по сути, «отмытые деньги») от реализации наркотиков позволяют местным наркокартелям не только фактически контролировать экономическую и политическую ситуацию в перечисленных странах, но и рас свою активность на другие регионы мира. Разумеется, при этом страдает финансовая репутация государств, следствием чего становятся сокращение объемов инвестиций и отток капиталов.
Отмывание денег имеет социальные и политические последствия. Преступность, получая благодаря доходам возможность влиять на политическую ситуацию стране, фактически захватывает часть функций легитимного правительства, в частности в социальной сфере. Организованные преступные группы могут выступать в качестве работодателя, защитника или выполнять судебные функции для определенных слоев населения, прежде всего беднейших.
В силу статьи 32 УК РФ соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.
Таким образом, для определения наличия либо отсутствия оснований для прихода к выводу о том, что Жуков являлся одним из соучастников данного преступления, следует установить, имелся ли в его действиях умысел на совершение названного преступления.
Согласно части 1 статьи 25 УК РФ преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.
В соответствии с частью 2 статьи 25 УК РФ преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.
Как следует из части 3 статьи 25 УК РФ, преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.
Поскольку Жуков знал о намерениях осужденных осуществить кражу, а также располагал сведениями о том, что предоставленный им автомобиль будет использован для транспортировки похищенного имущества с места преступления, можно придти к выводу о наличии у него если и не прямого (ибо из представленного не следует, что он желал наступления общественно опасных последствий совершенного преступления), то уж точно косвенного (так как он знал о том, что его действия по предоставлению транспортного средства виновным могут привести к наступлению общественного опасных последствий, однако отнесся к этому безразлично) умысла.
Как установлено частью 5 статьи 33 УК РФ, пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.
По смыслу части 1 статьи 158 УК РФ преступлением признается кража, то есть тайное хищение чужого имущества.
Так как Жуков умышленно содействовал совершению тайного хищения чужого имущества с территории завода посредством предоставления виновным одного из средств его совершения (автомобиля), можно придти к выводу о наличии его действиях признаков состава преступления, предусмотренного соответствующей частью статьи 158 УК РФ, при этом Жуков будет выступать в качестве пособника
